藍(lán)鯨新聞4月27日訊（記者 黃玉潔）近日，中國人民銀行廣東省分行發(fā)布的行政處罰決定信息公開表顯示，支付機(jī)構(gòu)廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司（下稱“廣東匯卡”）被警告，并罰沒近千萬元。
具體來看，廣東匯卡有三項(xiàng)違法，其違反商戶管理規(guī)定，違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被給予警告，沒收違法所得約312.82萬元元，并處罰款635萬元，合計(jì)罰沒金額約948萬元。
同時，時任廣東匯卡的法定代表人、董事長兼經(jīng)理?xiàng)钜阋蛭窗匆?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被罰款5萬元。
公開信息顯示，廣東匯卡成立于2010年2月，目前注冊資本6600萬元，2013年獲得由央行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單，展業(yè)范圍僅限于廣東省內(nèi)。
不過早前，廣東匯卡曾卷入了一宗“洗錢”案。2022年3月，根據(jù)此前宜昌市公安局通報，廣東匯卡涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院一審判決，“沐融”“helloepay”“邁虎”三個非法第四方支付平臺相關(guān)人員獲刑。期間，廣東匯卡副總裁劉某某向控制“沐融”第四方支付平臺的張某某提供3687個商戶號，并與另外兩個非法平臺對接，協(xié)助境外違法人員收付非法資金高達(dá)43.14億元。
加之，2023年1月進(jìn)行新一次牌照續(xù)展時，因存在《中國人民銀行行政許可實(shí)施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，央行決定中止對廣東匯卡《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展申請的審查，不過該公司牌照續(xù)展至今未有新進(jìn)展。
